Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Objetivo
Servir como una herramienta de difusión y consulta para todas las contrapartes de la empresa Penagos, definiendo los criterios, lineamientos, políticas, procedimientos y metodologías utilizadas para prevenir y controlar el riesgo LA/FT/FPADM.
Conceptos generales
Lavado de Activos
Es el delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal colombiano o la norma que lo sustituya o modifique. En síntesis, es dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Financiación del Terrorismo
Es el delito regulado en el artículo 345 del Código Penal colombiano o la norma que lo sustituya o modifique. En síntesis, es el que directa o indirectamente apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes.
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.
Línea ética
Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con SOBORNOS, CORRUPCIÓN o CUALQUIER ACTUACIÓN ILEGAL, en donde la Penagos Hermanos y CIA S.A.S., se encuentre inmersa, agradecemos informarnos por medio del siguiente canal:
